股票简称：中环股份股票代码：002129 公告编号：2007 天津中环半导体股份有限公司关于天津市环欧半导体材料技术有限公司与天津市中环天磁电子有限公司购买产品及委托加工的关联交易公告 本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。 一、关联方交易的概述： 公司子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（下称：环欧公司）与天津市中环天磁电子有限公司（下称：天磁公司），2009年存在以下两种业务往来：一是委托天磁公司加工碳极料、锅底料等余料提纯，二是向天磁公司采购生产辅料石英坩埚。 天磁公司是中环股份控股股东天津市中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关，环欧公司与天磁公司的委托加工及生产辅料采购交易构成关联交易，本次交易的相关议案《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与天津市中环天磁电子有限公司购买产品及委托加工交易情况的议案》已经公司第二届董事会第二十一次（临时）会议审议通过。关联董事张旭光先生、金东虎先生回避了此议案的表决。 二、关联方介绍 （一）关联方的关联关系说明 中环集团拥有公司46.66%的股份，为公司第一大股东，天磁公司是中环集团的全资子公司。 （二）关联方基本情况 单位名称：天津市中环天磁电子有限公司 法人代表：郝在祥 注册资本：500万元人民币 经营住所：区建昌道54号 经营范围：定型包装饮用水：桶装（18.9L）水生产经营（有效期至2010年11月6日）;磁性材料、净化设备、饮水器具、耐火陶瓷制品，电子元器件制造；电子元器件，电器设备批发兼零售；劳务服务。 截止2009年6月30日，该公司资产总额329.51万元，负债总额133.23万元，净利润-2.87万元（以上数据未经审计）。 三、关联交易标的基本情况 1、环欧公司与天磁公司2009年1-6月份，委托加工、生产辅料采购交易的金额分别为3，188，313.3元、269，780元。 2、2009年度内，环欧公司与天磁公司发生的生产辅料采购交易金额不超过200万元，与天磁公司发生的委托加工交易金额不超过900万元。 在上述授权金额范围内发生的单笔交易不必再经董事会审议批准，但2009年度内累计计算金额或连续十二个月累计计算金额超过上述授权金额的，应将超过的交易提交董事会审议批准，应由股东大会审议批准的，应经董事会审议后，提交股东大会审议批准。 四、交易的定价政策及定价依据 委托加工及生产辅料采购交易的价格依据市场行情，本着公平、、公允的原则确定，不得损害公司及全体股东的利益。 五、进行关联交易的目的及本次关联关易对上市公司的影响情况 天磁公司拥有生产水、电子产品、耐火陶瓷制品的技术优势，并通过IS09001质量体系认证。鉴于天磁公司在碳极料、锅底料等余料提纯方面的技术优势和良好的管理水平；天磁公司生产厂地富足，相应的环保配套设施齐备，拥有废水、废气的处理专用设备；以及天磁公司拥有内部专业运输车队，运输成本低；同时，天磁公司2008年投资高纯度石英坩埚生产线，于2009年以高品质低价位为切入点进入半导体材料、太阳能材料等制造行业市场。环欧公司与天磁公司合作不但有利于环欧公司降低生产成本，还有利于质量信息反馈、减少库存和占压资金。 六、董事对公司关联交易发表的意见 （1）、董事会审议《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与天津市中环天磁电子有限公司生产辅料采购及委托加工交易情况的议案》的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的。 （2）、天津市环欧半导体材料技术有限公司向天津市中环天磁电子有限公司采购生产辅料及委托加工的价格依据市场行情，本着公平、、公允的原则确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 七、保荐机构及保荐代表人对公司的关联交易发表的专项意见 据公司本次董事会审议通过的《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与天津市中环天磁电子有限公司购买产品及委托加工交易情况的议案》，环欧公司与天磁公司存在以下两种业务往来：一是委托天磁公司加工碳极料、锅底料等余料提纯，二是向天磁公司采购生产辅料石英坩埚。因天磁公司是中环股份控股股东——天津市中环电子信息集团有限公司的控股子公司，环欧公司与天磁公司的委托加工及生产辅料采购交易构成关联交易。公司董事会授权环欧公司“在2009年度内，与天磁公司发生的生产辅料采购交易金额不超过200万元，与天磁公司发生的委托加工交易金额不超过900万元”，在上述授权金额范围内发生的单笔交易不必再经董事会审议批准，但2009年度内累计计算金额或连续十二个月累计计算金额超过上述授权金额的，应将超过的交易提交董事会审议批准；应由股东大会审议批准的，应经董事会审议后，提交股东大会审议批准。公司董事对上述议案进行了事前认可，并出具了董事意见。 对于上述关联交易事宜，我们与公司相关人员进行了沟通、交流，并且认真审阅了如下文件： 1、《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与天津市中环天磁电子有限公司购买产品及委托加工交易情况的议案》； 2、《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与天津市中环天磁电子有限公司生产辅料采购及委托加工关联交易》的董事事前认可意见； 3、《对授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与天津市中环天磁电子有限公司生产辅料采购及委托加工关联交易》的董事意见。 经核查，本保荐机构认为，公司董事对上述关联交易的议案进行了事前认可，并出具了董事意见，公司关联董事进行了回避表决，并且该议案已经公司第二届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，会议的召开程序、表决程序符律、法规及《公司章程》中的相关，不存在损害公司和股东利益的行为。本保荐机构对上述“环欧公司与天磁公司购买产品及委托加工”之关联交易事项无。 八、备查文件 1、第二届董事会第二十一次(临时)会议决议。 2、公司董事意见。 3、保荐机构专项意见 特此公告 天津中环半导体股份有限公司董事会 二○○九年八月十日
免责声明：本文仅代表作者个人观点，与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。 推荐： |
